Президент подписал закон о раскрытии юр. лицами информации о бенефициарных владельцах

Главная » Новости » Президент подписал закон о раскрытии юр. лицами информации о бенефициарных владельцах
27 июня 2016

Федеральным законом от 23.06.2016 N 215-ФЗ внесены изменения в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и КоАП - установлена обязанность юр.лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах.

Федеральным законом от 23.06.2016 N 215-ФЗ внесены изменения в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и КоАП - установлена обязанность юр.лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах.

В "антиотмывочном" законе 115-ФЗ появится новая статья 6.1, согласно которой юр.лица будут обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать меры для установления в отношении них сведений, предусмотренных нормами об идентификации клиентов организациями, проводящими операции с денежными средствами и иным имуществом. Эту информацию надо будет документально фиксировать, хранить не менее 5 лет, обновлять не реже одного раза в год.

Под бенефициарным владельцем понимается физ.лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юр.лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Обязанность располагать информацией не будет касаться госорганов, организаций с долей госучастия от 50%, международных организаций, эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованным торгам; иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.

Соответственно, учредители и участники юр.лица будут обязаны предоставлять юр.лицу информацию о реальных владельцах. Оговаривается, что передача таких сведений не является нарушением законодательства о персональных данных.

По запросам уполномоченных органов юр.лица будут обязаны делиться указанной информацией. В редакции законопроекта ко второму чтению прямо оговаривается, что делиться информацией надо будет также и с налоговыми органами.

Согласно дополнению, вносимому в КоАП, неисполнение указанных обязанностей обойдется должностному лицу в 30-40 тысяч рублей, юр.лицу - в 100-500 тысяч рублей. Состав правонарушения - неисполнение юр.лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством РФ, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством РФ.